Procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile ale firmei Tel Drum. DNA a extins cercetările în dosarul Tel Drum, societatea fiind pusă sub învinuire pentru constituire de grup infracţional, evaziune fiscală şi complicitate la abuz în serviciu.
În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1056 din 13
noiembrie 2017 și nr. 1110 din 21 noiembrie 2017, privind suspiciunea
săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de
documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de
reabilitare de drumuri județene din județul Teleorman, procurorii din cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracțiunilor
asimilate infracțiunilor de corupţie au dispus extinderea urmăririi penale față
de persoana juridică SC TEL DRUM SA, suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor
de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– evaziune fiscală în formă continuată
– complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase
necuvenite pentru sine sau altul Conform dispozițiilor art. 135 CPP, persoana
juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului
de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează
suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
1. În ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional
organizat:
Se reține că persoana juridică Tel Drum SA a fost implicată în mod direct în
activitatea grupului inițiat în cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae
Dragnea (la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman), în sensul
în care, în jurul societății Tel Drum SA au fost construite schemele
frauduloase de obținere a fondurilor publice.
Concret, în interesul societății Tel Drum SA și în derularea obiectului său de
activitate, au fost desfășurate următoarele acțiuni care intră în scopul
grupului infracțional organizat: – Privatizarea Tel Drum SA și transferarea
acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în
sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane
interpuse – Înstrăinarea către Tel Drum SA a unui utilaj (stație de mixture
asfaltice) care fusese achiziționat de către Consiliul Județean Teleorman –
Acordarea către Tel Drum SA, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de
reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea
Consiliului Județean Teleorman, fără a exista o procedură concurențială de
atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital
privat – Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări
finanțate din fonduri publice, prin influența de care se bucurau membrii
grupului infracțional organizat, prin furnizare de informații confidențiale
privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin
inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care
Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre
criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor
județene) – Obținerea, în mod preferential și fraudulos, de finanțări din
bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și
obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin
furnizarea de documente false și inexacte, bani care ulterior erau direcționați
către Tel Drum SA – Folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul
sumelor de bani către alte societăți comerciale controlate de suspecți și către
suspecți în mod direct
1. 2. În ce privește infracțiunea de complicitate la două infracțiuni de
abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul:
La proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 701, societatea Tel Drum SA
a fost desemnată câștigătoare a unei licitații publice, în condițiile în care
au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.
Astfel, a fost obținut un folos necuvenit pentru Tel Drum SA în valoare de
25.600.927 lei, fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public
(diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat).
La proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 506, printr-o schemă
infracțională similară, prin care, în plus, au fost falsificate și înlocuite
date din documentația necesară participării la licitație și a fost majorat
artificial devizul, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei
licitației publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive
care dezavantajau firmele concurente. Astfel, a fost obținut un folos necuvenit
pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut
în proiect și devizul modificat), fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna
bugetului public. În legătură cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor,
nu ar fi fost posibile comiterea infracțiunilor fără aportul persoanelor care
scriptic erau reprezentanți ai societății comerciale Tel Drum SA, suspecții
Neda Florea și Pitiș Petre. Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la două
infracțiuni de abuz în serviciu ar fi fost imposibilă fără folosirea persoanei
juridice Tel Drum SA în calitate de participant la licitație; contractul (și
inerent transferul sumelor) nu putea fi încheiat altfel decât prin angajarea
Tel Drum SA ca parte contractantă, în derularea obiectului de activitate al
acesteia, respectiv construcția și reparația drumurilor.
1. 3. În ce privește infracțiunea de evaziune fiscală:
În realizarea obiectului său de activitate, pentru a se sustrage de la plata
obligațiilor fiscale, folosind patru societăți comerciale cu comportament de tip
fantomă, persoana juridică Tel Drum SA, prin reprezentant Petre Pitiș, în
perioada 2010 – 2012, a
simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în
valoare totală de 3.228.293 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile.
În acest mod, suspecta Tel Drum SA s-a sustras de la plata sumei de 774.790 lei
reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În
aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu
comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel
Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă,
fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără
comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.
În cauză s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor
mobile și imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum și poprire asupra
sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu,
în conturile bancare deținute aceasta, până la concurența sumei de
32.118.589,51 lei (reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a
sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat). Persoanei juridice Tel
Drum SA, prin intermediul reprezentanților săi legali, i s-au adus la
cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile
art. 307 Cod de procedură penală, precum și conținutul ordonanței privind
dispunerea măsurilor asigurătorii.
