• Actualitate
  • Administrație
  • Descoperă Teleormanul
  • Eveniment
  • Alegeri parlamentare 2020
  • Poiana lui Iocan
  • Special
  • Video
marți, martie 2, 2021
Cronica de Teleorman / Ştiri din Teleorman şi nu numai
Nici un rezultat
View All Result
  • Actualitate
    • Cultură
    • Educație
    • Politic
    • Sănătate
    • Social
  • Administrație
  • Descoperă Teleormanul
  • Eveniment
  • Poiana lui Iocan
  • Special
    • Dezvăluiri
    • Interviu
    • Reportaj
  • Video
  • Contact
  • Actualitate
    • Cultură
    • Educație
    • Politic
    • Sănătate
    • Social
  • Administrație
  • Descoperă Teleormanul
  • Eveniment
  • Poiana lui Iocan
  • Special
    • Dezvăluiri
    • Interviu
    • Reportaj
  • Video
  • Contact
Nici un rezultat
View All Result
Morning News
Nici un rezultat
View All Result
Acasa Actualitate

Ioan Niculae, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

Nina Bucur by Nina Bucur
februarie 18, 2021
in Actualitate, Eveniment
1
Ioan Niculae, condamnat la  5 ani de închisoare cu executare
0
Distribuiri
1.6k
Vizualizari
Share on FacebookShare on Twitter

Magistrații Curții de Apel București au pronunțat, joi, decizia definitivă în dosarul Interagro: 5 ani de închisoare cu executare pentru omul de afaceri Ioan Niculae (66 de ani).
Sentința este definitivă.

Curtea de Apel va emite mandatul de executare care va ajunge la Poliție de unde se va pune în executare. Rămâne de văzut dacă magnatul va fi ridicat de polițiști de la domiciuliu sau dacă se va preda singur, având în vedere că sunt informații că ar fi revenit în țară, după izbucnirea protestelor angajaților de la Donau Chem Turnu Măgurele.

În 2018, Tribunalul București îl condamna pe Ioan Niculae în primă instanță,  la 3 ani și 6 luni de închisoare, în „Dosarul Interagro”, pentru cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani. Ioan Niculae a atacat decizia cu apel.În acelaşi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al CJ Brăila şi fost preşedinte al PSD Brăila, a fost achitat pentru trafic de influenţă.

ALTE ARTICOLE

Andrei Georgescu a lăsat FC Botoșani pentru CSM Alexandria

O locuință a fost distrusă de flăcări, în satul Cetatea [foto & video]

De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (soţia lui Ioan Niculae, preşedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnată la 3 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, iar Viorel Bărac (director general al Interagro) a primit 3 ani şi 6 luni închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Instanţa a mai dispus ca SC Interagro SA să plătească o amendă penală de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amendă penală de 250.000 lei, în cazul ultimei firme fiind dispusă şi dizolvarea judiciară.

Pe latură civilă, judecătorii au decis confiscarea de la Ioan Niculae, Viorel Bărac şi Nicoleta Toncea (actuală Niculae), precum şi de la societăţile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL şi SC Mike Trading&Investment, câte 3.543.833 lei.

Instanţa a instituit şi menţinut sechestrul, în vederea confiscării speciale şi a recuperării cheltuielilor judiciare, pe toate bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor, până la concurenţa sumei de 24.806.831 lei (câte 3.543.833 lei pentru fiecare inculpat persoană fizică şi juridică).
În plus, judecătorii au luat act că prejudiciul creat părţii civile ANAF, în suma de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.

Potrivit DNA, în perioada august 2008 – martie 2009, între Interagro SA şi Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operaţiuni nereale în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Procurorii arată că obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru SC Interagro SA.

”Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei. În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela: de a externaliza veniturile firmei ‘mamă’ (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxării/impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare)”, susţine DNA.

Conform DNA, în acest fel a fost finanţată cu 5 milioane de euro firma Intervitt (divizia de vinificaţie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată de Ioan Niculae.
Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA şi societatea respectivă s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul şi ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către Libarom Agri SRL, arată procurorii.

”Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani ‘spălate’ în circuitul civil. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei”, arată DNA.

Procurorii mai spun că, în perioada ianuarie – martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere a omului de afaceri de origine libaneză Said Baaklini şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice. Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 milioane euro, reprezentat de vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.

Potrivit DNA, activităţile de corupere desfăşurate de Ioan Niculae s-ar fi realizat prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu.

”Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de ‘infringement’, pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct, cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat – 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii). În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de SC Interagro SRL în judeţele din jurul Brăilei”, potrivit DNA.

Tags: interagroioan niculaeioan niculae condamnat la inchisoare

Related Posts

Andrei Georgescu a lăsat FC Botoșani pentru CSM Alexandria
Actualitate

Andrei Georgescu a lăsat FC Botoșani pentru CSM Alexandria

martie 2, 2021
O locuință a fost distrusă de flăcări, în satul Cetatea [foto & video]
Actualitate

O locuință a fost distrusă de flăcări, în satul Cetatea [foto & video]

martie 1, 2021
Trei cabinete noi pentru vaccinarea anti-Covid cu serul Pfizer, în Teleorman. De când se pot face programări
Actualitate

Trei cabinete noi pentru vaccinarea anti-Covid cu serul Pfizer, în Teleorman. De când se pot face programări

februarie 26, 2021
Stadion cu 5.500 de locuri în Alexandria. Lucrările sunt în plină desfășurare
Actualitate

Stadion cu 5.500 de locuri în Alexandria. Lucrările sunt în plină desfășurare

februarie 26, 2021
3 sau 6% din PNRR este insuficient pentru Educație. Să se aloce 10%, cere Federația părinților într-o scrisoare adresată premierului Cîțu
Actualitate

3 sau 6% din PNRR este insuficient pentru Educație. Să se aloce 10%, cere Federația părinților într-o scrisoare adresată premierului Cîțu

februarie 26, 2021
Tentativa eșuată de instalare a celui de-al doilea vicepreședinte la CJ Teleorman
Actualitate

Tentativa eșuată de instalare a celui de-al doilea vicepreședinte la CJ Teleorman

februarie 26, 2021
Articolul urmator
Catedrala “Sf. Haralambie” din municipiul Turnu Măgurele se află într-un amplu proces de reabilitare

Catedrala “Sf. Haralambie” din municipiul Turnu Măgurele se află într-un amplu proces de reabilitare

Comments 1

  1. Pingback: Ioan Niculae, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ARTICOLE POPULARE

Tragedie! Samuel Calotă și soția sa au murit într-un accident rutier pe DN 73

Tragedie! Samuel Calotă și soția sa au murit într-un accident rutier pe DN 73

februarie 9, 2021
Ioan Niculae, condamnat la  5 ani de închisoare cu executare

Ioan Niculae, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

februarie 18, 2021
Vânt puternic în Teleorman! Două acoperișuri smulse și opt copaci doborâți

Vânt puternic în Teleorman! Două acoperișuri smulse și opt copaci doborâți

februarie 12, 2021
O femeie a fost răpită și violată de doi tineri din Teleorman. Agresorii au fost prinși

O femeie a fost răpită și violată de doi tineri din Teleorman. Agresorii au fost prinși

februarie 10, 2021
Se fac schimbări la vârful Prefecturii. Pleacă Liviu Dumitrașcu?

Breaking news! Emilia Paraschivescu este noul prefect de Teleorman

februarie 3, 2021

ALEGEREA EDITORULUI

90 de locuri în stațiuni balneare, pentru pensionarii teleormăneni

90 de locuri în stațiuni balneare, pentru pensionarii teleormăneni

noiembrie 14, 2019
Între lege și fărădelege, la Orbeasca de Sus

Între lege și fărădelege, la Orbeasca de Sus

februarie 13, 2020
Primarul Victor Drăgușin s-a întâlnit cu ambasadorul Indiei în România

Primarul Victor Drăgușin s-a întâlnit cu ambasadorul Indiei în România

aprilie 14, 2019
Persoanele testate pentru Covid primesc rezultatul prin SMS. Ministerul Sănătății anunță că platforma de centralizare a datelor privind epidemia a fost actualizată

Persoanele testate pentru Covid primesc rezultatul prin SMS. Ministerul Sănătății anunță că platforma de centralizare a datelor privind epidemia a fost actualizată

noiembrie 19, 2020

Despre noi

Cronica de Teleorman / Ştiri din Teleorman şi nu numai!
Contact: 0 772 218 945 sau office@cronicadeteleorman.ro

Categorii

  • Actualitate
  • Administrație
  • Alegeri parlamentare 2020
  • Cultură
  • Descoperă Teleormanul
  • Dezvăluiri
  • Educație
  • Eveniment
  • Interviu
  • Poiana lui Iocan
  • Politic
  • Publicitate
  • Reportaj
  • Sănătate
  • Social
  • Special
  • Video

Recent Posts

  • Andrei Georgescu a lăsat FC Botoșani pentru CSM Alexandria
  • O locuință a fost distrusă de flăcări, în satul Cetatea [foto & video]
  • Trei cabinete noi pentru vaccinarea anti-Covid cu serul Pfizer, în Teleorman. De când se pot face programări
  • Stadion cu 5.500 de locuri în Alexandria. Lucrările sunt în plină desfășurare

© Copyright 2019 Cronica De Teleorman. Site web creat de Tandos Deluxe Web Design Alexandria

Nici un rezultat
View All Result
  • Actualitate
  • Administrație
  • Descoperă Teleormanul
  • Eveniment
  • Alegeri parlamentare 2020
  • Poiana lui Iocan
  • Special
    • Dezvăluiri
    • Interviu
    • Reportaj
  • Video

© Copyright 2019 Cronica De Teleorman. Site web creat de Tandos Deluxe Web Design Alexandria

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lorAcceptaRefuza Citeste mai multe..
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necesare
Întotdeauna activate

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necesare

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.