Percheziții în București, Teleorman și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor. 10 persoane implicate, duse la audieri

Poliţişti de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare, miercuri dimineaţa, 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând TVA şi impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.

„La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, Serviciul Acţiuni Speciale şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman desfăşoară 10 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri”, se arată într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, în urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei de la o firmă „fantomă”.