Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacău, au efectuat percheziții în Teleorman, în cadrul unui dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit unui comunicat al IGPR, au fost efectuate 30 de percheziții imobiliare la domiciliile a 17 persoane bănuite de fapte de înșelăciune, respectiv la sediile/punctele de lucru aparținând a 10 persoane juridice. Verificările au avut loc în București și județele Ilfov, Prahova, Galați, Călărași, Teleorman și Arad.
Conform polițiștilor, începând din septembrie 2019, o parte dintre bănuiți ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, grup la care, ulterior, ar fi aderat și alte persoane.
Membrii grupării ar fi acționat în calitate de reprezentanți a șapte firme din București, în numele cărora ar fi lansat comenzi și ar fi achiziționat diferite mărfuri. Pentru plata acestora, ar fi fost emise bilete la ordin sau file CEC, deși știau că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontare.
Aceștia și-ar fi declinat identități și calități mincinoase (director de vânzări, responsabil de achiziții) și ar fi determinat părțile vătămate „să accepte condiții contractuale pe care nu ar fi avut intenția să le respecte, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste”.
Astfel, suspecții ar fi reușit să inducă în eroare, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, 63 de firme, prejudiciul cauzat, până la acest moment, fiind de 5.652.159,79 lei.
